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郑州一男子网络赌博输掉150万元,背后牵出“家族式”电诈团伙

mz168 2021-12-13 11:28:05
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12月11日,郑州新郑警方历时10个月打掉一跨省电信诈骗团伙,巫某、陈某等11名“家族式”犯罪嫌疑人全部落网。

今年1月21日,新郑市龙湖镇居民宋某报警称,其在一个链接名称“江湖”的APP赌博软件上做理财,3个多月时间,宋某就陆陆续续在“江湖”APP赌博软件上输掉约150万元。

后来,宋某发现“江湖”APP软件平台无法登陆,联系客服也无人回应,便向新郑警方报案。


反诈中心民警对宋某的资金流向梳理发现,其资金流向的一级银行卡开户人巫某、陈某均在广东省丰顺县一代活动,并且每一张银行卡都有在ATM柜员机提取现金的记录。


民警通过技术侦查很快发现,这些犯罪嫌疑人都加入了一个赌博微信群,采取“群狼战术”诱骗受害人,使受害人出现判断失误,逐步陷入骗局。

经过新郑警方网监、反诈中心等分析研判,迅速确定了6名嫌疑人的身份和位置信息。新郑市公安局反诈中心主任王建带领8名民警连夜驱车赶赴广东省丰顺县对嫌疑人实施布控抓捕。


随着隐藏在县区一出租屋内的第一名嫌疑人巫某落网,陈某等其他5名犯罪嫌疑人相继在各地被抓。


为了争取全链条、无死角打击,经过深度研判,民警发现该案还涉及徐某、刘某2名嫌疑人。


近日,刑侦大队民警再次远赴广州,在当地公安机关配合下抓获两名嫌疑人,经讯问,徐某又供述了其余3人参与犯罪的情况。

在新郑市公安局刑侦大队民警的劝导下,两名嫌疑人主动劝该案件的其他3名嫌疑人共同投案自首,5名犯罪嫌疑人对自己实施诈骗的犯罪事实供认不讳。


随着该团伙巫某等11名犯罪嫌疑人的落网,一个“家族式”犯罪团伙逐渐浮出水面,巫某为了“洗钱”方便,拉拢堂弟、表弟、表妹办理大量银行卡,方便在ATM机上取钱,表弟陈某又拉自己的妻子到自动银行柜员机上取钱从中“抽水”,逐渐形成了一个专业的“洗钱团伙”,充当境外电信诈骗团伙的帮凶。


全国政法队伍教育整顿工作开展以来,新郑警方紧盯影响群众安全感的突出事件,各部门联合开展快破大案、多破现案,挽损追赃行动,为民办实事,办好事,积极为受害人追赃挽损。

(来源:大河新闻  记者 高鹏 通讯员 楚涛)

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