洗钱,通常是指将违法所得收益变成看似合法资金的行为和过程,主要手段包括提供资金账户、协助转移资金等,以此达到掩饰非法资金来源和性质的目的。近日,梅县警方破获一起以帮人买酒兼职为幌子,为诈骗脏款洗钱的案件。
9月18日,扶大派出所接到辖区某酒水专卖店店长报警称:一个自称为“陈总”的客户通过微信联系其买酒,并通过另一个对公账户向该店转账26万多元,其怀疑该笔资金系来路不明的脏款,遂报警。接报后,公安机关迅速根据线索开展调查。
经了解,该店于今年8月16日,收到“陈总”通过对公账户汇来的一笔用于买酒的19万多元,在交付后,该笔款项因涉嫌诈骗被黑龙江省鸡西市公安机关依法冻结,并原路返还给了受害人账户。民警分析判断“陈总”可能使用同样的手法再次实施犯罪行为,便派出警力在该店蹲守。9月18日16时许,民警将前来帮“陈总”提货的司机陈某林(男,34岁,广州市人)当场抓获。
经审,犯罪嫌疑人陈某林交代,其于今年7月份在网吧认识了一名叫“东哥”的男子,随后“东哥”向他介绍了一个赚快钱的“兼职”,跑腿载货一次500元报酬,油钱路费报销。被利益蒙蔽的陈某林没多想就同意了。陈某林按照“东哥”的要求,先后两次从广州驾车到梅州载货。9月17日16时,其驾驶本田SUV到梅县区剑英大道某酒水专卖店取酒时,被蹲守在此的民警现场抓获。
目前,犯罪嫌疑人陈某林因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被公安机关依法刑事拘留,案件仍在进一步深挖扩线中。
警方提醒
烟酒店等各类实体商家需要提高警惕,突遇到“大订单”时,尽量了解清楚对方身份,资金来源等信息,谨慎接单。广大市民寻找兼职机会须通过正规途径,保护好自身信息安全,不要沦为电信诈骗犯罪团伙的帮凶。
(梅县公安)