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梅江警方破获1宗虚开发票案!9人被抓!涉案金额达3000多万

mz168
2019-11-20 19:19:16

近日,梅江警方经过缜密侦查,成功破获5宗虚开发票案件,抓获犯罪嫌疑人9名,涉案发票总额3000多万元,涉税额200多万元。


今年8月21日,梅江警方接到国家税务总局梅州市税务局稽查局移交的案件线索称:有不法分子涉嫌进行虚开发票的违法犯罪活动,虚假申报逃避缴纳税款,严重危害税收秩序。


接到线索后,梅江警方高度重视,于8月23日进行立案侦查,联合分局各部门与税务部门联合成立专案组对该案进行分析研判。经过一段时间的摸查,办案民警查清了案件基本事实。办案民警在调查中发现:梅州城区有20家公司有虚开增值税发票、普通发票的嫌疑。


根据智慧新侦查,民警先后辗转梅州市梅江区、梅县区、揭阳市、江苏省等地进行落地侦查,后锁定主要涉案犯罪嫌疑人。

印章


账本

在获取充分的证据后,9月9日,专案组展开收网行动,会同税务部门兵分多路,分别在梅江区西郊沙子墩、江边路抓获涉嫌虚开发票犯罪嫌疑人李某立(男,32岁,梅江区人)、钟某娟(女,26岁,蕉岭人,梅州市某广告传媒有限公司法人)、李某(男,30岁,高州人,梅州市某科技有限公司法人),经深挖扩线,于9月25日在梅县区新县城抓获犯罪嫌疑人汪某俊(男,46岁,重庆人,梅州市某建筑有限公司法人)、梁某平(女,27岁,梅江区人,梅州市某建筑有限公司工作人员),共查获空白发票100多张、公章100个、账本10箱以及报税盘、U盾一批。


后经进一步调查,专案组敦促黄某有(男,54岁,揭阳普宁人)等4名接受虚开发票的犯罪嫌疑人到公安机关投案自首。

经审讯,钟某娟等4名犯罪嫌疑人如实供述了于2018年10月至2019年4月期间,多次在没有发生实际业务的情况下,虚开给梅州市、江苏省等地的企业和个人发票总额3000多万元的犯罪事实,犯罪嫌疑人李某立如实供述了介绍他人向钟某娟等4人购买发票的犯罪事实,犯罪嫌疑人黄某有等4名犯罪嫌疑人如实供述了经李某立介绍,向钟某娟等人购买发票的犯罪事实。


据了解,从2018年7月至2019年4月,犯罪嫌疑人黄某有等人经犯罪嫌疑人李某立介绍,多次在没有实际业务往来的情况下,向犯罪嫌疑人钟某娟、李某、汪某俊、梁某平等人所在的多家公司购买了价税总额达2500多万人民币的增值税普通发票,价税总额的6-7%作为购买发票的费用转入李某立指定的私人账户中;


犯罪嫌疑人李某立在没有实际业务往来的情况下,使用其家人、朋友的身份证代开了38张价税总额达500多万元人民币的增值税普通发票,转卖给涉案公司,并非法收取价税总额的6-7%作为购买发票的费用。


目前,李某立等5名涉嫌虚开发票的犯罪嫌疑人已被梅江分局依法执行逮捕,黄某有等4名接受他人虚开发票的犯罪嫌疑人已被取保候审,案件仍在进一步审理中。(梅江公安)

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